本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

公司未在本次會(huì)議召開(kāi)期間增加或變更提案。

二、會(huì)議召開(kāi)的情況

1.召開(kāi)時(shí)間：2010年1月8日上午9：00

2.召開(kāi)地點(diǎn)：唐山冀東水泥股份有限公司會(huì)議室

3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

4.召集人：公司董事會(huì)

5.主持人： 張?jiān)龉?

6.會(huì)議的召開(kāi)是否符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的說(shuō)明：

會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議的出席情況

1.出席的總體情況：

股東（代理人）9人、代表股份496,709,425股、占上市公司有表決權(quán)總股份40.96％。

2.外資股股東出席情況：

公司未發(fā)行境內(nèi)、境外上市外資股。

四、提案審議和表決情況

（一）審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的議案。
表決情況：同意496,709,425股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

表決結(jié)果：經(jīng)與會(huì)股東審議，以記名方式投票表決，通過(guò)該項(xiàng)議案。

（二）審議通過(guò)了公司以3.34 億元的價(jià)格收購(gòu)陜西省耀縣水泥廠持有的陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司62,664,165 股權(quán)的議案。
表決情況：同意496,709,425股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

表決結(jié)果：經(jīng)與會(huì)股東審議，以記名方式投票表決，通過(guò)該項(xiàng)議案。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

1.律師事務(wù)所名稱：北京市大成律師事務(wù)所

2.律師姓名：丘遠(yuǎn)良、張笑竹

3.結(jié)論性意見(jiàn)公司本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，通過(guò)的決議合法有效。

六、備查文件

1、2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

2、關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

唐山冀東水泥股份有限公司

董事會(huì)

2010年1月8日